En un comunicado oficial, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles nuevas medidas contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a las que identificó como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Estas entidades están ahora sujetas a restricciones que prohíben ciertas transferencias de fondos en un intento por bloquear las rutas financieras utilizadas por organizaciones criminales, principalmente cárteles mexicanos, para mover dinero producto del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.
De acuerdo con el comunicado, CIBanco, Intercam y Vector facilitaron durante años el lavado de millones de dólares para cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo, y permitieron pagos relacionados con la compra de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Entre los casos destacados, se menciona que en 2023, un empleado de CIBanco ayudó a abrir una cuenta para lavar 10 millones de dólares del Cártel del Golfo; Intercam gestionó más de 1.5 millones de dólares en transferencias relacionadas con compras de precursores químicos en China; y Vector fue utilizada por el Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2023 para blanquear fondos y realizar pagos a empresas chinas.
Estas sanciones son las primeras aplicadas por FinCEN bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan nuevas facultades al Tesoro para combatir el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides sintéticos. Las medidas entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
El gobierno estadounidense recalcó que esta acción se suma a la reciente designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que intensifica la presión legal y financiera sobre las redes criminales transnacionales.
A pesar de las sanciones, el Tesoro destacó la colaboración con México para reforzar los mecanismos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el fin de “proteger eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas transnacionales de financiamiento ilícito que representan los cárteles que trafican con fentanilo y otras drogas”.
