La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., institución perteneciente a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Esta decisión se tomó “con fundamento en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores y con el fin de proteger los intereses del público inversionista y acreedores”, informó el organismo.
La medida implica sustituir a los órganos administrativos y representantes legales de la casa de bolsa “con el propósito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa, dadas las implicaciones que en la citada institución financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, detalló la CNBV.
Horas antes, también fueron intervenidos temporalmente CIBanco e Intercam Banco, bajo una resolución conjunta de la CNBV, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, “con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito”.
En estos casos también se ordenó la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales “con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”.
El miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señaló a Vector, CIBanco e Intercam como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Según el documento, estas entidades facilitaron durante años operaciones financieras vinculadas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo, permitiendo pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo y el lavado de millones de dólares provenientes de actividades ilegales.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La CNBV, por su parte, reiteró que mantiene la confianza en la “solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirá trabajando para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”.
